Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Anh đưa ra mức phạt trên sau khi phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống giám sát chống rửa tiền của HSBC. FCA cho rằng HSBC đã không xem xét và đánh giá rủi ro của những giao dịch tình nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 8 năm, từ tháng 3/2010 đến tháng 3/2018. Những sai sót này, theo FCA, là “không thể chấp nhận được”. 

HSBC không phản đối mức phạt trên, vì trên thực tế đã được giảm tới 1/3 so với mức đề nghị trước đó. Lý do để FCA giảm nhẹ mức phạt HSBC là vì ngân hàng này đã nỗ lực khắc phục lỗ hổng trong hệ thống giám sát.

Nguồn TTXVN